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工行常州分行成功堵截诈骗受天宁区“见义勇为”表彰

6月9日,在常州天宁公安分局举办的“全民反诈 天宁无诈”反诈联盟防范宣传启动仪式上,天宁区见义勇为基金会对阻止电信网络诈骗的优秀银行员工进行“见义勇为表彰”。工商银行常州分行员工吴维涵作为基层行代表接受表彰。

原来,近期该行广化晋陵支行成功堵截一起300万元的大额电信网络诈骗,切实保护了客户的资金安全。5月7日下午,一位老年女性客户在一位身着正装男青年的陪同下来到晋陵支行,要求从其个人卡内汇款300万到“某实业发展有限公司”账户上。该支行的柜员在办理业务的过程中发现,这位自称是女客户朋友的男青年主动填写汇款凭证,并要求在电汇附言栏录入“购买**理财一年期”字样;而向该老年客户询问大额资金具体用途和去向时,她却三缄其口,对其购买的理财产品名称、利率等一问三不知。柜员立即警惕起来,并及时向运营主管汇报了这一情况。

在运营主管的仔细询问下,男青年不得不承认自己并非该客户的朋友,而是“某实业发展有限公司”的销售人员。晋陵支行的员工通过“e企查”对收款单位经营状态进行查询,发现该单位虽然注册资本高达20亿元人民币,但实缴资本却为0,涉及投资纠纷高达82笔,高度怀疑这家公司是打着“高回报、高利率”幌子的电信诈骗公司。秉着保护客户财产安全的服务理念, 该行的运营主管、理财经理内外联动,再三向该客户提示风险,提醒其防范电信诈骗,并敦促客户将目前情况告知子女。

在该行员工多方劝解无效的情况下,运营主管及时拨打了报警电话。警方很快到达了网点,在了解基本情况后将客户与男青年带回警局,并进行了细致的取证调查。至此,300万元款项仍保留在客户账户内,并未汇出。经过后续多日的查证,警方发现,该笔汇款确系电信诈骗。该老年客户醒悟后,郑重感谢了晋陵支行的全体员工,肯定了工行常州分行严谨敏锐的工作态度。该客户表示,今后一定会牢记教训,谨防电信诈骗。

据该行相关负责人介绍,工行常州分行近年来始终积极做好各类反诈宣传工作,柜面人员在办理汇款业务过程中坚持审核凭证,加强与客户交流,在沟通中找到突破点,及时上报可疑情况,上下一心为客户资金安全保驾护航。(通讯员 贺伟)

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  • 编辑:瑪莉
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