HK]民生银行(01988)：中国民生银行股份有限公司关於召开2021年年度股东

HK]民生银行(01988)：中国民生银行股份有限公司关於召开2021年年度股东本站　　[HK]民生银行(01988):中国民生银行股份有限公司关於召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知　　原标题:民生银行:中国民生银行股份有限公司关於召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知　　茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關於召開2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會和2022年第一次H股類別股東大會的第二次通

　　[HK]民生银行(01988):中国民生银行股份有限公司关於召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知

　　原标题:民生银行:中国民生银行股份有限公司关於召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知

　　茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關於召開2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會和2022年第一次H股類別股東大會的第二次通知》，僅供參閱。

　　於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風 先生、楊曉靈先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、 解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及曲新久先生。

　　? 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会召开日期：2022年6月10日 ? 本行董事会已于2022年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所（）上分别刊登了《中国民生银行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知》（2022-015号）。为使广大股东周知并能按时参会，根据相关规定的要求，现公告本行召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A股可转换公 司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会 及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

　　关于中国民生银行2022-2023年对外捐赠年度预算总额及股 东大会对董事会对外捐赠授权方案的议案

　　以上议案已经本行 2022年 3月 29日第八届董事会第十九次会议、2022年 3月 29日第八届监事会第八次会议审议通过。详见本行于 2022年 3月 30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公告。本次股东大会的会议材料将另行发出，请关注上海证券交易所网站（）。

　　(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(五)股权登记日（2022年 6月 1日）登记在册的所有参加网络投票的 A股股东就议案 10在2021年年度股东大会上的投票，将视同在 2022年第一次 A股类别股东大会上作出相同的投票；参加现场会议的 A股股东将分别在 2021年年度股东大会和 2022年第一次 A股类别股东大会会议上投票。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（1）拟出席本行 2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会的股东，请于 2022年 6月 7日（星期二）之前将出席会议的书面回执以专人、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件 3。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　附件：1. 中国民生银行股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书； 2. 中国民生银行股份有限公司2022年第一次A股类别股东大会授权委托书； 3. 中国民生银行股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会回执。

　　关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A股可转 换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授 权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议 案

　　关于中国民生银行2022-2023年对外捐赠年度预算总额 及股东大会对董事会对外捐赠授权方案的议案