深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)本站　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

　　经营范围：供应链及相关咨询服务;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);宠物用品、宠物食品、针织品、日用百货、润滑油、未经加工的初级农产品、化妆品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　怡亚通金万盛目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，怡亚通金万盛的总资产为2,782.14万元，净资产为1,942.81万元，总负债为839.33万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为30.17%。

　　经营范围：批发兼零售预包装食品、保健品、特殊食品销售(婴幼儿配方乳粉销售)(凭食品经营许可证经营)、服装鞋帽、日用百货、五金交电、化妆品的批发零售,企业营销策划,商业供应链相关信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　河北耕畅供应链目前注册资本为人民币2,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，河北耕畅供应链的总资产为4,132.67万元，净资产为2,531.33万元，总负债为1,601.34万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为38.75%。

　　经营范围：商业供应链管理服务;食品、文具用品、保健食品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、消杀用品、化妆品的批发零售;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　邯郸天润供应链目前注册资本为人民币2,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，邯郸天润供应链的总资产为6,559.62万元，净资产为2,927.26万元，总负债为3,632.36万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为55.37%。

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询;企业营销策划;进出口贸易;五金电料;家用电器;洗涤用品;食品、日用杂货(不含危险化学品)、化妆品、消杀用品及口罩的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　邯郸安龙供应链目前注册资本为人民币2,187.5万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，邯郸安龙供应链的总资产为4,464.91万元，净资产为2,231.62万元，总负债为2,233.29万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为50.02%。

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询;仓储服务;物流服务;企业营销策划;会议及展览展示服务;普通货物道路运输;体育用品、家用电器、五金产品、办公用品、日用杂货、电子产品、化妆品、食品的批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　河北德民供应链目前注册资本为人民币1,200万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，河北德民供应链的总资产为1,665.75万元，净资产为705.09万元，总负债为960.66万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为57.67%。

　　经营范围：家具批发、零售及维修;市场营销管理、咨询及策划;通用设备及配件维修;家用电器、机电设备、酒具、电子产品、通用专用机械设备及配件、橡胶制品、五金产品、文具用品、化妆品、日用品、针纺织品,服装鞋帽,办公用品,室内装饰材料,工艺品(不含文物、象牙及制品)批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　河北怡通和美供应链目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，河北怡通和美供应链的总资产为3,860.10万元，净资产为2,038.56万元，总负债为1,821.54万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为47.19%。

　　经营范围：五金产品、家用电器、办公设备、通讯终端设备、计算机耗材、办公用品、家具、厨房用品、建筑材料(不含危毒品)、舞台灯光音响设备、电子产品、工艺品销售与维修服务。(以上不含许可项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　承德国大祥瑞目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，承德国大祥瑞的总资产为5,945.48万元，净资产为2,569.16万元，总负债为3,376.32万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为56.79%。

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,764,782万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,336,109.31万元，合同签署的担保金额为人民币2,221,323.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的373.07%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币82,805.33万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的116.73%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年8月14日召开第五届董事会第五十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”）与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署《信托合同》，申请总额不超过人民币2.5亿元的信托额度，信托期限为一年。公司与中融信托签署《保证担保合同》，为宇商保理在《信托合同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以《保证担保合同》约定为准。

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

　　经营范围：保付代理(非银行融资类);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务);信用风险管理平台的技术开发;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理;经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询;网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

　　前海宇商保理目前注册资本为人民币16,700万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2017年12月31日，前海宇商保理的总资产为141,853.06万元，净资产为13,161.67万元，总负债为128,691.39万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为90.72%。

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,764,782万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,336,109.31万元，合同签署的担保金额为人民币2,221,323.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的373.07%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币82,805.33万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的116.73%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年8月14日召开第五届董事会第五十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额有限公司向广州立根小额再股份有限公司申请同业拆借授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额有限公司（以下简称“宇商小贷”）向广州立根小额再股份有限公司（以下简称“广州立根小贷”）申请总额不超过人民币5,000万元的同业拆借授信额度，授信期限不超过一年。公司与广州立根小贷签署《最高额保证合同》，由公司为宇商小贷提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过三年，具体以《最高额保证合同》约定为准。

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

　　深圳宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2017年12月31日，深圳宇商小贷的总资产为237,775.39万元，净资产为93,055.80万元，总负债为144,719.59万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为60.86%。

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,764,782万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,336,109.31万元，合同签署的担保金额为人民币2,221,323.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的373.07%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币82,805.33万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的116.73%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年8月14日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十五次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日下午15:00至8月31日下午15:00期间的任意时间。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　1、审议《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由两家全资子公司共同为公司提供担保的议案》

　　2、审议《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额有限公司向广州立根小额再股份有限公司申请同业拆借授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　4、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向廊坊银行股份有限公司石家庄分行金石支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　5、审议《关于公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

　　6、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

　　7、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司三家控股子公司共同为其提供担保的议案》

　　8、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

　　上述议案1-8均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案9、10属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　上述议案8属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案内容详见公司于2018年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《第五届董事会第五十次会议决议公告》及相关公告内容。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传线前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。