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层出不穷的玉石骗局——天亿宝阁

  当收藏与互联网新零售碰撞,不法分子从中嗅到了新商机。购买翡翠玉石,不图佩戴、不为收藏,只是网上一买一卖,隔天就有2%收益,玉石还能委托商城寄卖,反复上架交易,月收入轻松过万。

  通过购买一些廉价的艺术品作为噱头进行竞拍,并没有真实的交易行为,以滚动“拉人头”的方式发展下线,鼓动下线在平台充钱参与竞拍,以此来控制资金。大肆发展会员,鼓吹会员参与竞拍推高价格,就可获得高额返利?这是披着艺术品高价竞拍外衣进行网络的犯罪行为。

  近日,有网友李先生向我们反映,自己经朋友介绍在一个名叫“天亿宝阁”的公众号平台参与了玉石、书画等艺术品买卖活动,今天买,明天卖,每天都可以赚到2%的利润差价,自己有74万元投在里边,但不知道最近怎么了,该平台无法取现,疑似被骗。我们就此进行了深入的了解。

  据悉,“天亿宝阁”的公众号背后显示的公司营业执照名称是“天津汇海天成商务服务有限公司”。企查查上面显示该公司股东:王微(持股100%)监事:曹秋雨。然而经调查,却发现这就是一个空壳皮包公司,注册资本虽为100万,可实缴资本为零。

  天亿宝阁宣传今日投入资金到指定银行账户内,待卖家确认,明日即可在上返还比本金更多的金额,大体意思就是钱生钱。平台每日10点35分-11点50分限时抢购,基本上一分钟秒没,可见被骗之人不在少数。抢购成功后,支付为个人对个人账户支付,并在平台上传支付成功截屏,待卖家确认后,交易成功。下午13点可在平台支付2%上架手续费,第二天到上的金额=货品原价+货品原价*2%+货品原价*1%,依次工作日维度递增,且可额外收获粉丝订单金额的0.3%作为拉人奖励。邀请二维码可获得粉丝订单金额的0.3%。

  由于平台规则明确,前期李先生也确实从中获利,于是他从抱着试一试的态度,逐步对平台的信心大增,这也导致他丧失了警惕心,持续投入资金。不料,短短几个月,平台就无法提现了,连本金都无法取回。

  经查,该公司通过多个途径宣传,并且设置了拉人提成,因此不少受骗者都拉着亲朋好友来一起做。在天亿宝阁收取足够的资金收手时,受害人才反应过来,自己被骗。

  另一位受害者称,她是经朋友孔某介绍接触此平台,孔某描述公司合伙人之一跟她十分要好的朋友关系,公司有正规的营业执照,正规的办公室,且有什么情况会提前通知。介绍人孔某从3月份参与此平台,每天钱都可以在第二天到账,疫情期间以此来维持家里基本买菜支出。因与朋友关系较好,比较相信,确实想赚些钱,所以加入此平台,但平台现已无法提现,所有投入的86万元均为网络,介绍人无法提供任何解决方案,只让等待。面对每月巨大的还款压力,受害人无任何头绪,不知如何处理,只得恳请查明资金流向,冻结这些账户,尽量挽回损失。

  然而几经咨询与等待,天亿宝阁的行为被认定有涉嫌的嫌疑,若被判定为,那么对于追回赃款非常不利。

  1、公司资质:公司营业执照虽然包含许可项目:互联网信息服务;拍卖业务,但是平台属于盈利,需办理ICP许可证,目前未查询到天津汇海天成商务服务有限公司有ICP许可证。

  5、服务协议中:因商家商品均为预售销售,参与抢购的会员在成功抢购之后,产品不支持退货;不可进行退货服务;以上两条款不符合竞拍法。

  8、从2022年6月17日周五平台货品抢购较慢,15分钟平台上架货物才售空;2022年6月20日至今未收到任何转入金额,且未收到任何竞拍物品。

  从平台销售李某处了解,作为公司的员工,粉丝订单金额超过100万公司奖励3000元,销售底薪为4500。

  这两个办法无论如何还是要继续之前的流程,并且继续投入资金。被骗过一次的受害者们,当然是不买单了。在报警之后,该事件已经立案,现在受害者能做的就是等待警方通知。可涉及众多,牵扯极广,至今还没有太大进展。

  律师表示,自己在近年曾多次接触过类似案件,从网拍平台的运营手法再结合玩家们的说法来看,该平台涉嫌。

  在网络平台上以各种理由进行拍卖、投资、买卖积分等五花八门的行为,具有很大的性、虚拟性和欺骗性。以返利为由,虚拟事实,隐瞒,诱导用户进行投资,目的是获取受害人的钱财,这种行为即。

  同时,近年来犯罪分子手段层出不穷,手法也是五花八门,让人防不胜防。“一定不要贪便宜,尤其是在网络上这种虚拟的非官方的投资。”

  看到这相信您已经能明白,投资的东西是什么不重要,字画、玉石翡翠都是骗人的噱头,即便是一团空气也成立。为了利益,人可以不惧风险,选择性忽视逻辑漏洞,明知有巨大的风险,还争相入局。侥幸心理让人觉得自己可以挣一把,但当雪崩时刻到来,没有人能抽身而退。

  警方提示,做任何投资的时候,都需要小心谨慎,选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,如果执着于侥幸,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子欺骗。

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