南京文物钱币交易所设文物拍卖公司和鉴定公司为骗取高额检测费
出价高得离谱
天宁警方发现端倪
何先生想,反正都是检测,只要有资质就行。4月19日,李经理和何先生到了常州钱信艺术品检测中心。前台接待说,金丝楠土沉木鉴定费用比较高,要两万元。何先生觉得既然来了就鉴定吧,通过支付宝当场转了钱。随后,金丝楠土沉木就被拿进去做鉴定。没多久,何先生拿到了鉴定报告。报告上说,此金丝楠土沉木的成分数据和氧化程度与1800年至2000年的沉木相似,对于2000年以下的金丝楠土沉木,他们不收购。何先生无奈,只得离开。
盛玺、圣宝德、利宝公司三家公司除了老板之外,基本的人员配置主要有副总经理、财会、总监和业务员。业务员主要通过网上招聘以及熟人介绍。新人到公司后,公司会通过“师傅带徒弟”、会议等方式组织培训,并提供“话术单”,教他们如何与对方交谈、如何取得对方信任并骗到公司来,并告知相关注意事项,例如“常州本地人不能骗”之类。
今年3月以来,天宁通过日研判、周研判,发现新丰街连续接到类似的文物鉴定纠纷的报警,报警人都是外省市居民。他们称,他们到常州出售文物古玩,随后均被带至位于香梅花园的龙城艺术品鉴定中心,支付了检测费后,对方却不收了。而且事先对方就说明,不收购的话,检测费是不退的。
5月25日,在掌握了四家公司涉嫌诈骗的确凿后,天宁抽调300多名警力,在市局相关部门的支持下,兵分常州天宁、钟楼、武进、无锡四地进行集中收网,一举抓获涉案人员168名,查获大量作案电脑、手机以及账本、账单、银行卡等。周某、顾某、许某、段某等人涉嫌诈骗的犯罪事实也终于水落石出。
由于此案涉及面广,天宁多次进行专案会商,摸清了四家公司的组织结构、作息时间和人员分工等情况,并掌握了四家公司实际负责人的生活和工作规律。
天宁警方破获特大文物诈骗案,抓获168人、刑拘130人、53人,案值高达250余万元
收购文物是假
设文物拍卖公司和鉴定公司,想干啥?收购文物当,骗取高额检测费!
收高额检测费牟利是真
业务员一般通过高价收购的将文物收藏者骗到公司后,由总监等人扮演“鉴定专家”对收藏者的文物“掌眼”,“专家”初步鉴定后都会对文物做出“积极”的评价,报价几十万、上百万甚至上千万元。收购前公司会提出,必须经过他们认可的检测,符合相关要求才能完成收购。
介绍,这帮人的就在这里,收藏文物是假,借检测费牟利是真。一听说自己手上的文物这么值钱,许多收藏者爽快地到检测公司交了费用。收藏者不知道的是,业务员事先早已和检测公司的检测人员通过微信等方式联系好,告知对方希望得到的检测结果。而嫌疑人所谓的鉴定仪器,其实就是国内广泛应用的光谱分析议。天宁网安大队副大队长邹逸鑫介绍,物品放到机器中,只能检测出由什么元素组成,“根本不能对文物进行鉴定”。检测人员会根据业务员的“”出具检测报告,最终以元素含量不够、不到代等理由收购,以此来骗取收藏者的高额检测费。
昨天,常州市天宁通报了“5.25”特大文物鉴定诈骗案。此案共抓获168名嫌疑人,其中130人被刑拘,已核实的案值超过250万元,破案超200起。
“一个湖北的人,在利宝公司花了一万元鉴定费,觉得不甘心又来到盛玺公司,又被骗了8000元,手法完全一致。通过很多案例,我们判断,这不是简单的纠纷。”说,警方顺藤摸瓜深入调查,摸清了这几家公司的诈骗手法:他们利用藏家想卖高价、甚至是捡漏的心理,骗取人文物检测费,投资公司、检测中心暗通款曲,以检测结果达不到标准为由,使交易无法成交。
168名嫌犯被抓获
南京市民何先生资助了一名云南的学生,其家中有块祖传的金丝楠土沉木。这名学生在网上找到了收购艺术品藏品的无锡利宝拍卖公司,随后委托何先生帮自己鉴定一下,“如果价格合适就出售”。学生还寄了一部分样品给何先生。
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该四人分别为四家公司的实际负责人和出资人。据周某交代,其曾经在上海也被人以类似手段诈骗过;顾某则长期混迹于文物古玩圈子,自己也具备一定的文物鉴别能力,段某在上海已浸润“文物鉴定诈骗”圈子许久;而许某在交往中了解到这个赚钱捷径,四个人一拍即合,随即开始“招兵买马”。
征得学生同意后,何先生又询问鉴定事宜。当时,何先生提出到南京古生物研究所去做鉴定。但李经理却称,利宝公司只认可龙城艺术品鉴定中心(钱信投资咨询公司)的鉴定,而且此检测中心有鉴定资质。
类似警情频发
诈骗成功后,钱信公司会从检测费中提成700至1000元后,剩余的钱返还给盛玺、圣宝德、利宝公司三家公司,总监及其分管的部门的业务员可从中提成60%至70%。检测费基本上要一至两万元,生意火爆的时候每天有将近二三十名人被带至钱信公司检测文物。
鉴定后却“无法收购”
300多名警力同收网
经过的初步调查,发现报警人所称的“被认可”的第三方“龙城艺术品鉴定中心”工商注册名为“常州市钱信投资咨询有限公司”(以下简称“钱信公司”),其经营范围并不包括文物、古董的鉴定。
“此案这么大规模为江苏首例,案值和规模在国内都是罕见的,人遍布全国各个省份。”天宁副局长表示,该团伙在常州和无锡共建立3家文物拍卖公司和一家艺术品鉴定公司,通过网络以鉴定文物为,鉴定结果,最终以藏品为赝品等理由收购,从中骗取高额鉴定费。目前,53名嫌疑人涉嫌诈骗被天宁区检察院批准。
今年4月初,陕西铜川的周先生花3500元在地摊上买了一块疑似恐龙头化石,想转手卖掉。通过网上搜索,周先生联系上了常州圣宝德拍卖公司的业务员王某。王某看过周先生发的“化石”图片后表示七八成是真的恐龙头化石,价值700万。周先生立即坐上了赶往常州的火车来到了圣宝德公司。业务员王某说,化石是真的,但要到他们认可的公司进行鉴定,年份超过6500万年就可以收购,鉴定费两万元。周先生跟着王某同样来到龙城艺术品鉴定中心,交了两万元给鉴定中心后,结果却得知“化石”只有800万年,不符合收购要求。
起初,将此事当作一般纠纷警情处理,但此类警情呈爆发态势出现后,敏锐地发现此事没那么简单,这家公司可能暗藏“猫腻”。
4月9日,何先生开车带样品到了无锡利宝公司,一个自称李经理的女子接待了他。李经理找了一个年轻的鉴定师先看了一下,说此金丝不错,但他估不出多少年。李经理又找了一个年纪大点的鉴定师,他看了一下,说这块金丝楠土沉木估计有3000年以上。李经理又介绍道,金丝楠土沉木只要是2500年以上,利宝公司会上门收购,收购价格是40万元一吨,“如果在3000年以上,价格还要高”。何先生很高兴,但李经理却说,必须先做个鉴定,因为公司有,要根据鉴定下来的年份才能决定是否收购。李经理还表示,鉴定费要1万以上,具体多少她也不清楚。
嫌疑人顾某事后说,古玩是一个特殊的行当,很多时候藏品的价格极不确定。可以说,文物鉴定基本没有准入门槛。“有时只需要买一台鉴定仪装装样子,就可以轻而易举收取一笔鉴定费”。“人拿来的藏品可以说99%都是假货,很多人对自己的藏品价值心里其实有底的”。然而,人却宁愿相信骗子随口报出的高价。天宁局前街副所长严进说,人多是存了“捡漏”的心理,而正是这种贪念,使他们落入了骗子的局里。
经梳理,带卖家来鉴定的工作人员主要来自常州盛玺投资管理有限公司(以下简称“盛玺公司”)、江苏圣宝德拍卖有限公司(以下简称“圣宝德公司”)、无锡利宝艺术品投资管理有限公司(以下简称“利宝公司”)。而圣宝德公司的股东之一和钱信公司的老板竟然还是同一人顾某。