万科企业股份有限公司关于万晖公司为南京江宁上坊保障房项目贷款向民生银行南京分行提

有关符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关。

万晖公司董事会以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关反事项。

特此公告。

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

全国社会保障基金理事会委托江苏省国际信托有限责任公司向南保公司发放人民币３０亿元借款，民生银行南京分行为该笔借款提供信用。其中人民币３．２亿元用于南京江宁上坊保障房项目，万晖公司为该笔借款向民生银行南京分行提供反。

五、累计对外数量及逾期的数量

截止２０１１年３月３１日中国民生银行股份有限公司的资产总额２０４２７亿元，负债总额１９３１１亿元，净资产１１１６亿元，２０１１年第一季度实现营业收入１７２亿元，净利润６２亿元。２０１０年全年实现营业收入５４８亿元，净利润１７６亿元。截止２０１０年１２月３１日，中国民生银行股份有限公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融业务外，无其它事项，未发生对经营产生重大影响的诉讼、仲裁、抵押事项。

二〇一一年七月二十九日

三、协议的主要内容

注册地址：南京市洪武北２０号

截止２０１１年６月３０日，公司余额１０１．４７亿元，占公司２０１０年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为２２．９４％。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供余额８５．３１亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供余额为１６．１６亿元。公司及公司控股子公司不存在对外。公司亦无逾期和涉及诉讼的。

许可经营项目：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、鉴证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

根据约定，该项信托借款中的人民币３．２亿元将用于南京江宁上坊保障房项目，操作该项目的公司之全资子公司南京万晖置业有限公司（以下简称“万晖公司”）为有关人民币３．２亿元借款向民生银行南京分行提供反。

一、情况概述

万晖公司与中国民生银行股份有限公司及民生银行南京分行不存在关联关系。

二、被人基本情况

成立日期：２０００年０３月２２日

公司名称：中国民生银行股份有限公司南京分行

四、董事会意见

万晖公司为人民币３．２亿元借款向民生银行南京分行提供反，是为了促进上坊保障房项目的开发。该项目由南京市主导，是打造的年度重点工程之一。目前项目处于施工阶段，进展顺利，经营良好。万晖公司为有关借款向民生银行南京分行提供反，符合风险控制的规范要求。

全国社会保障基金理事会委托江苏省国际信托有限责任公司向南京市保障房建设发展有限公司（以下简称“南保公司”）发放信托借款人民币３０亿元，用于支持由南保公司主管的南京市保障房项目建设，中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）为该信托借款提供。

该反以万晖公司取得的人民币３．２亿元借款为限，期限为民生银行南京分行承担对外付款之日起至费支付期限届满之日起两年，如果民生银行南京分行未发生对外付款，则万晖公司不承担责任。

中国民生银行股份有限公司南京分行是中国民生银行股份有限公司的分支机构。中国民生银行股份有限公司成立于１９９６年１月１２日，注册地址市东城区甲４号，注册资本人民币２６５７３６４．９６万元，代表人董文标。

万科企业股份有限公司董事会

负责人：胡庆华