信息披露 - 财富管理 - 上海证券报·中国证券网2016-4-4民生人寿保险单

霍联宏 执行董事、总裁 4 4 0 0吴菊民 非执行董事 4 4 0 0

司于 2015 年 7 月 10 日发布了《2014 年度分红派息公告》，并按照公告内容实施了利润分配方案。

战略与投资决策委员会委员出席情况如下：

第七届董事会第九次会议因公不能亲自参加，委托霍联宏董事出席会议并表决。

2、2015 年 5 月 22 日，2014 年度股东大会选举王坚先生为公司第七届董事会非执行董事。

80

1、董事出席会议情况

本公司第七届董事会现有董事 14 名（现任董事简介见本年报“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分），董事会的人数、构成符合监管要求。

孙小宁 非执行董事 5 5 0 0公司治理公司治理情况

2、董事会会议情况及决议内容

3、2015 年 6 月 18 日，霍广文先生因病去世，不再担任公司非执行董事以及董事会提名薪酬委员会主任委员职务。

2015年，监事会共举行4次会议，通过会议材料审阅、听取专题汇报、开展现场调研、对分支机构巡视等方式，对公司的经营状况、财务活动、内控管理与风险控制状况进行检查和监督，同时加强了对公司内部审计工作的指导，参与了对内审部门年度绩效的考核与评价。全体监事恪守诚信原则，认真履行监督职责，有效了股东、公司、员工的权益和利益。各监事出席情况如下：

高善文 7 7 0 0

中国太平洋保险（集团）股份有限公司公司治理公司治理情况

>（1）本公司于 2015 年 3 月 27 日在上海召开了第七届董事会第八次会议，审议并通过了《关于

白维 7 7 0 0

772015年度报告经营业绩公司治理其他信息财务报告

2、2015 年 10 月 29 日，2015 年第一次临时股东大会选举张新玫女士为公司第七届监事会监事。

霍联宏 7 7 0 0非执行董事

李嘉士 1 1 0 0

2015 年，提名薪酬委员会共举行了 4 次会议。审核了公司 2014 年度绩效考核结果、2015 年度高级管理人员绩效考核方案、高级管理人员的任免、提名第七届董事会董事候选人等。提名薪酬委员会各委员出席情况如下：

宋俊祥 4 4 0 0

78

2015 年董事会共举行 7 次会议（详见刊载于上证所及本公司网站的公告）。

委员姓名 职务 应参加委员会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

风险管理委员会的主要职责包括：对风险管理的总体目标、基本政策和工作制度提出意见和；对重大决策的风险评估和重大风险的解决方案提出意见和；审核重大关联交易及关连交易；审核保险资金运用管理制度；对资产战略配置规划、年度投资计划和投资及相关调整方案提出意见和；对公司产品设计、销售和投资的协调机制以及运行状况提出意见和等。

董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名薪酬委员会和风险管理委员会等四个专业委员会，各委员会对专业问题进行深入研究，并提出供董事会参考。

（4）董事会风险管理委员会的履职情况

袁颂文 4 3 1 0

委员姓名 职务 应参加委员会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

4、2015 年 10 月 29 日，2015 年第一次临时股东大会选举李嘉士先生为公司第七届董事会董事。

和《关于选举林志权为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》，高善文担任第七届董事会提名薪酬委员会新任主任委员，林志权担任第七届董事会提名薪酬委员会新任委员。

2015 年，风险管理委员会共举行 4 次会议。审核了公司风险评估报告、合规报告、偿付能力报告、年度投资、开展利率

审计委员会的主要职责包括提名外部审计机构；审核公司内部审计基本制度并向董事会提出意见，批准公司年度审计计划和审计预算；监督本公司内部审计部门的性；审核本公司财务信息及其披露情况；定期检查评估内部控制的健全性和有效性；

的议案》等议案（详见刊载于上证所及本公司网站的公告）。高国富董事长主持会议，副董事长杨祥海、董事兼总裁霍联宏、董事吴俊豪、吴菊民、郑安国、哈尔曼，董事白维、林志权、周忠惠、高善文，监事袁颂文等出席了会议。

郑安国 7 6 1 0

郑安国 非执行董事 4 3 0 1

审计委员会根据年报工作要求，与外部审计师协商了本年度财务报告审计的时间安排。在外部审计师进场前召开会议审阅了公司编制的财务报表，形成了书面意见，并在外部审计师进场后与之保持了充分及时的沟通。审计委员会在外部审计师出具初步审计意见后，召开会议再次审阅了公司财务报告，形成了书面意见。在审计委员会 2015 年第二次会议上对年度报告形成决议，同意提交董事会审议。

白维 非执行董事 4 4 0 0

第七届监事会第十一次会议因公无法亲自参加，委托宋俊祥监事代为出席会议并表决

>（7）本公司于 2015 年 12 月 29 日以通讯方式召开了第七届董事会 2015 年第三次临时会议，审议并通过了《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》。

审计委员会还特别关注公司的内部控制情况，公司相关部门定期或不定期地向审计委员会报送审计动态、审计工作报告等有关报告，以利于审计委员会及时了解公司内控及风险管理中的有关重大问题。同时，审计委员会还加强对公司内部审计工作的指导，参与对内审部门年度绩效的考核与评价。

林志权 非执行董事 10 10 0 0

注：

董事姓名应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数备注执行董事

会的授权事项，勤勉尽责，认真落实了股东大会审议通过的关于 2014 年度利润分配方案、聘用 2015 年度会计师事务所等议案，完成了股东大会交付的各项任务。

公司和全体股东的利益。各董事出席情况如下：

序和授权机制，以及保险资金运用的管理方式；对公司的重大投资或者计划、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出意见和等。

张建伟 3 3 0 0

霍广文 非执行董事 2 2 0 0

（1）董事会战略与投资决策委员会的履职情况董事会战略与投资决策委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出意见和；审核公司的投资决策程

根据 2014 年度股东大会通过的《2014 年度利润分配预案的议案》，本公司按每股 0.50 元（含税）进行现金股利分配。本公

2015 年，审计委员会共举行了 10 次会议，审核了公司 2014 年年度报告、2015 年半年度报告及季度报告，以及内控评估报告、内部审计计划等。审计委员会各委员出席情况如下：

（2）董事会审计委员会的履职情况

1、监事出席会议情况

林志权 7 7 0 0

1、2015 年 10 月 29 日，因退休原因，张建伟先生辞去本公司第七届监事会监事职务。

定期听取审计责任人的汇报，评估审计责任人工作并向董事会提出意见；及检讨本公司及附属公司的财务及会计政策及惯例等。

林志权（主任） 非执行董事 4 4 0 0

哈尔曼 非执行董事 4 4 0 0

互换业务、风险资产五级分类报告、偿二代下风险偏好、日常关联交易以及关联交易执行情况等。风险管理委员会各委员出席情况如下：

3、董事会对股东大会决议的执行情况

高善文 非执行董事 5 5 0 0

2、2015 年 8 月 28 日，第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》，王坚担任第七届董事会战略与投资决策委员会新任委员。

周忠惠（主任） 非执行董事 10 10 0 0

2、监事会会议情况及决议内容

杨祥海 原副董事长、非执行董事 3 3 0 0注：

高国富 7 7 0 0

吴俊豪 非执行董事 10 10 0 0

4、董事会下设专业委员会运作情况

1、2015 年 5 月 22 日，杨祥海先生因工作安排需要辞去公司副董事长、非执行董事以及董事会战略与投资决策委员会委员职务。

根据《公司章程》，监事会依法行使以下职权：检查公司财务；对公司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；审核拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；提议召开临时股东大会，向股东大会提出议案；发现公司经营情况异常，可以进行调查等。

吴菊民 7 7 0 0

2015 年，审计委员会向董事会提交了外部审计师从事 2014 年度审计工作的工作总结，对普华永道的总体工作表现表示满意，并在董事会审计委员会 2015 年第二次会议上形成决议，同意将聘任外部审计师的议案提交董事会审议。

>（4）本公司于 2015 年 6 月 19 日在上海召开了第七届董事会 2015 年第二次临时会议，审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》等议案。

注：

1、2015 年 5 月 22 日，杨祥海先生因工作安排需要，辞去公司副董事长、非执行董事以及董事会战略与投资决策委员会委员职务。

2、2015 年 8 月 28 日，第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于选举高善文为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会主任委员的议案》

况的基础上作出决策，注重公司和全体股东的利益。各董事出席情况如下：

哈尔曼 7 6 1 0

第七届董事会第九次会议因公不能亲自参加，委托高国富董事长出席会议并表决。

根据《公司章程》，董事会对股东大会负责，主要职权包括：召集股东大会、执行股东大会决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，决定其报酬事项等。就本公司所知，董事会之间在财务、业务、家属或其他重大相关方面不存有任何关系。特别是，本公司董事长和总裁之间在以上各方面不存在重大关系。本公司董事长和总裁分别由高国富先生和霍联宏先生担任。董事长负责主持股东大会与董事会以及董事会授予的其它职能，而总裁对董事会负责，主持公司的经营管理工作。本公司董事长和总裁之间的职责分工在本公司章程中有。各非执行董事的任期情况，请见本年报“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

1、2015 年 6 月 15 日，霍广文先生因病去世，不再担任公司非执行董事以及董事会提名薪酬委员会主任委员职务。

戴志浩 4 4 0 0

周忠惠 7 7 0 0

（三）关于监事和监事会本公司监事会现有监事 5 名，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名（现任监事简介见本年报“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分），监事会的人数、构成符合监管要求和《公司章程》。

委员姓名 职务 应参加委员会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

霍广文 3 3 0 0

委员姓名 职务 应参加委员会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

>（1）本公司于 2015 年 3 月 27 日在上海召开了第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关于

792015年度报告经营业绩公司治理其他信息财务报告

提名薪酬委员会的主要职责包括：就董事和高级管理人员的薪酬和绩效管理政策、架构向董事会提供；对董事和高级管理人员的履行职责情况及年度绩效进行检查及评估；审查董事及高级管理人员的选任制度，并向董事会提出；以及审核总裁提名的高级管理人员候选人等。

林丽春 4 4 0 0

2015 年监事会共举行 4 次会议（详见刊载于上证所及本公司网站的公告）。

的议案》等议案。

李嘉士 非执行董事 0 0 0 0

2015 年内，本公司董事会全体遵照有关法律法规及《公司章程》的，严格执行股东大会的决议以及股东大会对董事

张新玫 0 0 0 0

王坚 3 3 0 0

第七届董事会第九次会议因公不能亲自参加，委托高国富董事长出席会议并表决。

>（5）本公司于 2015 年 8 月 28 日在上海召开了第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于

（3）董事会提名薪酬委员会的履职情况

委员姓名 职务 应参加委员会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

（二）关于董事、董事会以及董事会各专业委员会

孙小宁 7 7 0 0

的议案》等议案。

杨祥海 2 2 0 0非执行董事

监事姓名 应参加监事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

3、2015 年 12 月 29 日，第七届董事会 2015 年第三次临时会议审议并通过了《关于选举李嘉士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》，李嘉士担任第七届董事会提名薪酬委员会新任委员，林志权不再担任第七届董事会提名薪酬委员会委员。

2015 年，战略与投资决策委员会共举行了 5 次会议，对公司利润分配、发展规划实施情况以及资本运作等事宜提出意见和。

注：

1公司治理公司治理情况

高善文（主任） 非执行董事 4 4 0 0

812015年度报告经营业绩公司治理其他信息财务报告

2015 年 10 月 29 日在深圳召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》等议案（详见刊载于上证所及本公司网站的公告）。高国富董事长主持会议，副董事长王坚、董事兼总裁霍联宏、董事王成然、孙小宁、吴俊豪、吴菊民、郑安国、哈尔曼，董事白维、林志权、周忠惠、高善文，监事林丽春、宋俊祥等出席了会议。

公司治理公司治理情况

2015 年，董事会共召开了 7 次会议。全体董事恪尽职守，亲自或者通过电子通讯方式积极参加会议，努力做到在深入了解情

王成然 7 6 1 0

林志权 非执行董事 0 0 0 0

吴俊豪 7 7 0 0

中国太平洋保险（集团）股份有限公司公司治理公司治理情况

高国富（主任） 董事长、执行董事 5 5 0 0王坚 副董事长、非执行董事 1 1 0 0王成然 非执行董事 5 4 0 1

孙小宁 非执行董事 4 4 0 0