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远东钨业：第一届董事会第十一次会议决议公告？大连开发区民生银行

来源：互联网
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2016-09-27
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三、备查文件

经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：

公告编号：2016-045

1、经与会董事签字确认的《大连远东钨业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

度报告》(公告编号：2016-047)。

特此公告。

详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东钨业科技股份有限公司2016年半年公告编号：2016-045

公告编号：2016-045

(二)、审议通过《关于追认资产抵押的议案》。

大连远东钨业科技股份有限公司

议案内容：经公司第一届董事会第七次会议和2015年年度股东大会审议批准，公司已向中国银行股份有限公司大连开发区支行借款2,000万元人民币，借款期限自2015年9月25日至2016年9月25日；向中国民生银行股份有限公司大连分行借款1,000万元人民币，借款期限自2016年3月23日至2017年3月23日。公司控股股东、实际控制人提供。

除上述外，公司同时以自有资产对上述借款分别提供抵押。具体包括：1)中国银行股份有限公司大连开发区支行2,000万元人民币借款：公司以账面原值为26,585,173.63元、净值为8,054,633.55元(于2016年6月30日)的机械设备为该笔借款提供抵押。2)中国民生银行股份有限公司大连分行1,000万元人民币借款：公司以账面原值为28,646,461.67元，净值为23,676,973.54(于2016年6月30日)的房产；账面原值为1,210,438.00元，净值为1,071,237.40元(于2016年6月30日)的土地使用权作为抵押。

2016年8月24日

一、会议召开基本情况

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《大连远东钨业科技股份有限公司2016年半年度报告》。

大连远东钨业科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2016年8月22日在公司会议室以现翅议方式召开。会议通知于2016年8月11日以书面通知方式发出。

公司董事会对上述资产抵押事宜予以追认。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《中华人民国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的，会议程序、有效。会议由公司董事长齐树民先生召集并主持。

[点击查看PDF原文]

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(一)、审议通过《关于公司的议案》。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

该事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。