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　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　刘应彬师长教师，1963年诞生，香港大学社会事情学硕士。现任香港神托会（非施行）董事、中国浸信会神学院（非施行）董事。曾任香港金融办理局处长、总裁助理、助理总裁、初级助理总裁、副总裁南京回新沂要断绝吗、总裁出格参谋南京回新沂要断绝吗，香港年金有限公司总裁，香港神托会行政总裁等。

　　尹岩武师长教师，1974年诞生，结业于美国佐治亚理工学院，理学硕士。现任公司董事，中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股分代码：165）党委委员、施行董事、副总裁、办理决议计划委员会成员，上海光控静态投资办理有限公司董事长、法定代表人，光控资产办理（上海）有限公司董事长，中国光大资产办理有限公司董事。曾任中国银河证券股分有限公司（一家别离于上海证券买卖所和香港联交所上市的公司，上海证券买卖所股分代码：601881，香港联交所股分代码：6881）施行委员会委员、营业总监，银河金汇证券资产办理有限公司董事长、施行委员会主任、投资决议计划委员会主任等职务。

　　除上述简历表露外，上述职员与公司及公司其他董事、监事南京德基购物卡、初级办理职员、实践掌握人、持股5%以上的股东不存在联系关系干系，不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》第3.2.2条划定的不得担当上市公司董事的情况，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，非失期被施行人。

　　2.2024年自营非权益类证券及其衍生品投资范围上限为净本钱的300%（羁系尺度为不超越净本钱的500%）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　本次股东大会还将听取公司高管2023年度实行职责、绩效查核和薪酬状况的陈述。上述议案曾经公司第六届董事会第三十五次、第三十六次集会落第六届监事会第二十四次、第二十五次集会审议经由过程，相干通告登载于2024年3月28日及2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（）。有关股东大会文件于本通告同日刊登于上海证券买卖所网站（）。

　　（1）法人股东的法定代表人列席集会的，应持法人股东单元停业执照、股票账户卡、自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还应持自己身份证南京德基购物卡、法人股东单元的法定代表人依法出具的受权拜托书。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　王云密斯，1968年诞生，1991年结业于中心财务金融学院（现称：中心财经大学）管帐系本国财政管帐特地化专业，2006年得到德蒙特福特大学工商办理硕士学位，现为中国注册管帐师协会非执业会员及具有中国初级管帐师资历。现任中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股分代码：165）施行董事兼副总裁，中国飞机租赁团体控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股分代码：1848）非施行董事、战略委员会主席，中飞租融资租赁有限公司董事长，英利国际置业股分有限公司（一家于新加坡证券买卖所上市的公司，股分代码：5DM）董事长，香港中国企业协会财会专业委员会主任委员等。曾任中国光大团体股分公司审计部资深初级副司理兼保险和非金融审计到处长、审计部副总司理兼实业及其他审计处初级司理，中国光大团体有限公司董事、财政办理部总司理，光大永年有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股分代码：3699）非施行董事，中国光大团体股分公司澳门代表处首席代表等。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　3、对中小投资者零丁计票的议案：1、2南京德基购物卡、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12南京德基购物卡、13、14、15

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　（2）小我私家股东亲身列席集会的，应持自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件、股票账户卡；拜托别人列席集会的，代办署理人还应持自己有用身份证件、股东受权拜托书。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系南京回新沂要断绝吗，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　光大证券股分有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十六次集会告诉于2024年4月15日以电子邮件方法收回。集会于2024年4月29日上午9:00以现场、视频分离通信方法召开。本次集会应到董事11人，实到董事11人。此中，赵陵师长教师、刘秋明师长教师、浦伟光师长教师、刘运宏师长教师现场参会；宋炳方师长教师、尹岩武师长教师、王勇师长教师、任永平师长教师、殷俊明师长教师以视频方法参会；陈明坚师长教师、谢松师长教师以通信方法表决。赵陵师长教师掌管本次集会，公司监事长和部门监事、高管列席集会。本次集会契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的划定。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　秦小征师长教师，1982年诞生，北京航空航天大学大众办理硕士。现任中船财政有限义务公司党群人事部兼党委梭巡办公室主任，中国船舶本钱有限公司总司理。曾任中船财政有限义务公司投资办理部副司理、审计考核部司理/总司理等。

　　陈选娟密斯，1974年诞生，美国罗德岛大学哲学博士（工商办理）。现任上海财经大学金融学院金融学传授、副院长，上海财经大学滴水湖初级金融学院施行院长，中国工商银行部属中国当代金融学会理事和常务理事。曾任中国群众大学管帐学讲师，美国北卡大学威尔明顿分校金融助理传授，堪萨斯州立大学金融学助理传授、副传授，美国哥伦比亚大学金融学会见学者，上海财经大学金融学院副传授等。

　　（3）融资融券投资者列席集会的，应持融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件，投资者为机构的，还应持本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书。

　　吕随启师长教师，1964年诞生，北京大学经济学博士。现任北京大学经济学院金融系副传授等。曾任北京大学经济学院助教和讲师，荷兰提尔堡大学会见学者，美国布兰代斯大学会见学者，郑州煤电股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：600121）自力董事，第一创业证券股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：002797）自力董事，泓德基金办理有限公司自力董事南京德基购物卡，万达影戏股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：002739）自力董事，河南瑞贝卡发成品股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：600439）自力董事，河南黄国粮业股分有限公司（一家于天下中小企业股分让渡体系挂牌的公司，证券代码：831357）自力董事等。

　　1.2024年自营权益类证券及其衍生品投资范围上限为净本钱的50%（羁系尺度为不超越净本钱的100%）。

　　除上述简历表露外，上述职员与公司及公司其他董事、监事、初级办理职员、实践掌握人、持股5%以上的股东不存在联系关系干系，不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》第3.2.2条划定的不得担当上市公司董事的情况，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，非失期被施行人。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　注1：停止陈述期末一般股股东总数175,629户，此中，A股股东175,470户，H股注销股东159户。

　　H股股东注销及列席须知，请参阅公司在香港联交所网站公布的公司2023年年度股东大会告诉及其他相干文件。

　　H股股东注销及列席须知，请参阅公司在香港联交所网站公布的公司2023年年度股东大会告诉及其他相干文件。

　　6、审议经由过程了《关于提名公司第七届董事会非自力董事候选人的议案》，赞成提名赵陵师长教师（施行董事）、刘秋明师长教师（施行董事）、马韧韬密斯、连涯邻师长教师、王云密斯、尹岩武师长教师、谢松师长教师、秦小征师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人。

　　谢松师长教师，1971年诞生，自华东船舶产业学院获得办理工程专业学士学位。现任公司董事，中国修建股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：601668）财政部总司理、金融与专项资产办理部总司理，中建本钱控股有限公司党委书记、董事长，中建本钱（香港）有限公司董事，中心企业村落财产投资基金股分有限公司副董事长、董事，中国建立管帐学会副会长等。曾任中建八局装置公司姑苏公司财政科科长，中国修建第八工程局有限公司资金部司理、融投资办理部副司理、副总管帐师、总管帐师、董事，中建利比亚分公司总管帐师，中国修建股分有限公司资金部副总司理等。

　　刘秋明师长教师，1976年诞生，上海财经大学硕士研讨生，中欧国际工商学院EMBA。现任公司施行董事、总裁。曾任申银万国证券股分有限公司机构营业卖力人，瑞银证券有限义务公司董事总司理，中国安然保险（团体）股分有限公司（一家别离于上海证券买卖所和香港联交所上市的公司，上海证券买卖所股分代码：601318，香港联交所股分代码：2318）执委、安然证券有限义务公司副总裁，中民投本钱办理有限公司董事长兼总裁等职。

　　公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人（管帐主管职员）包管季度陈述中财政信息的实在、精确、完好。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　对公司将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》未枚举的项目认定为的十分常性损益项目且金额严重的，和将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目，应阐明缘故原由。

　　马韧韬密斯，1978年诞生，中国群众银行金融研讨所经济学博士。现任中国光大团体股分公司投资与重组部副总司理。曾任中国光大银行股分有限公司（一家别离于上海证券买卖所和香港联交所上市的公司，上海证券买卖所股分代码：601818，香港联交所股分代码：6818）资金部营业副司理，投行营业部新产物开辟办理组副组长、初级司理，计谋客户与投资银行部总司理助理、副总司理，中国光大团体股分公司投资与重组部总司理助理等。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　7、审议经由过程了《关于提名公司第七届董事会自力董事候选人的议案》，赞成提名任永平师长教师、殷俊明师长教师、刘应彬师长教师、陈选娟密斯、吕随启师长教师为公司第七届董事会自力董事候选人。

　　任永平师长教师，1963年诞生，厦门大学管帐学博士，中国注册管帐师协会非执业会员。现任公司自力董事，上海大学办理学院管帐学传授、博士生导师，上海大学MBA中间学术主任，江苏扬农化工股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：600486）自力董事、江苏日久光电股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：003015）自力董事、创志科技（江苏）股分有限公司自力董事（非上市公司）。曾任上海大学办理学院副院长、党委书记，江苏大学讲师、副传授、传授，兴源情况科技股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：300266）董事、腾达建立团体股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：600512）、恒天凯马股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：900953）、科华控股股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：603161）、江苏恒顺醋业股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：600305）、上海锦江国际旅游股分有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股分代码：900929）等公司的自力董事。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。上述自力董事候选人需经上海证券买卖所考核无贰言前方可提交股东大会审议。

　　连涯邻师长教师南京德基购物卡，1974年诞生，中国群众大学经济学硕士。现任中国光大团体股分公司财政办理部总司理助理。曾任中国光大银行股分有限公司（一家别离于上海证券买卖所和香港联交所上市的公司，上海证券买卖所股分代码：601818，香港联交所股分代码：6818）管帐结算部初级副司理、方案财政部初级司理、财政管帐部管帐办理到处长，中国光大团体股分公司财政办理部财政办理到处长等。

　　殷俊明师长教师，1972年诞生，西安交通大学办理学博士，南京大学工商办理博士后，中国注册管帐师协会非执业会员。现任公司自力董事，南京信息工程大学商学院管帐学传授，双登团体股分有限公司自力董事，安徽神剑新质料股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：002361）自力董事，江苏如皋乡村贸易银行股分有限公司（一家于天下中小企业股分让渡体系挂牌的公司，证券代码：871728）自力董事。曾任南京审计大学管帐学院院长、党委书记、管帐学传授，郑州大学西亚斯国际学院副传授，南昌铁路局机务段管帐师，江苏凯伦建材股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：300715）自力董事，苏宁举世股分有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股分代码：000718）自力董事等。

　　赵陵师长教师，1972年诞生，中国社会科学院研讨生院办理学博士南京回新沂要断绝吗。现任公司董事长、施行董事。曾任中国光大银行股分有限公司（一家别离于上海证券买卖所和香港联交所上市的公司，上海证券买卖所股分代码：601818，香港联交所股分代码：6818）总行资金部人员、买卖室副处长、投资买卖到处长、总司理助理、副总司理、副总司理（掌管事情）、总司理，金融市场部总司理，首席营业总监，党委委员、副行长、董事会秘书；光大永明资产办理股分有限公司董事、光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股分有限公司（欧洲）董事。