南京新街口百货商店南京购物节南京值得去的商场

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　（三）异地股东可用信函或传真方法注销(需供给有关证件复印件)，信函、传真以注销工夫内公司收到为准，列席集会时需照顾原件。

　　南京新街口百货市肆股分有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次集会(以下简称集会)于2023年12月15日以通信表决的方法召开。集会告诉于2023年12月12日以德律风或邮件的方法向部分董事收回，本次集会应参会董事10人，实践参会董事10人。本次集会的告诉、召开和到场表决董事人数均契合有关法令、法例、划定规矩及《公司章程》的划定。集会审议并经由过程了以下议案：

　　袁千惠：女，1998年诞生，Wellesley College本科结业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商办理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司开创人。现任公司子公司安康通安康办理有限公司董事长及CEO，南京市工贸易结合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家结合会副会长。袁千惠女为公司实践掌握人的联系关系天然人，未持有公司股分。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与南京值得去的阛阓。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的南京值得去的阛阓，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东南京购物节。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号一标准运作》等有关划定施行。

　　袁千惠密斯未持有公司股分，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，其非自力董事候选人的任职资历契合《公司法》、《公司章程》的划定。简历详见附件。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权南京购物节，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　（四） 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　张雷：男，1982年诞生，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股分有限公司研讨所宏观战略研讨员，证券投资总部、资产办理总部医药生物行业研讨员，基金办理总部初级研讨员、研讨主管，渤海汇金证券资产办理有限公司基金司理、医药奇迹部卖力人，华中融资租赁有限公司计谋产物部总司理，三胞团体有限公司新安康财产群首席计谋官南京购物节，本公司投资办理中间总司理、计谋运营办理部总司理、代董事会秘书，第十届董事会董事，现任本公司企业办理部总司理。张雷师长教师未持有公司股分。返回搜狐，检察更多

　　备注：拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　（三） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　袁千惠，女，1998年诞生，Wellesley College本科结业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商办理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司开创人。现任公司子公司安康通安康办理有限公司董事长及CEO，南京市工贸易结合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家结合会副会长。袁千惠女为公司实践掌握人的联系关系天然人，未持有本公司股分，未受过中国证券监视办理委员会及其他有关部分的惩罚和上海证券买卖所惩戒。

　　张雷师长教师在担当公司董事时期勤奋尽责，公司及董事会对张雷师长教师在任职时期为公司开展所做的奉献暗示衷心感激。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名南京值得去的阛阓，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举南京值得去的阛阓、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，为保证公司董事会一般运转，经公司董事会提名委员会对候选人停止资历考核和保举，公司于2023年12月15日以通信表决的方法召开了第十届董事会第七集会，集会以10票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于补选第十届董事会非自力董事的议案》，赞成董事会提名袁千惠密斯为公司第十届董事会非自力董事补选候选人，其任期自股东大会审议经由过程之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　（一） 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　上述议案曾经公司第十届董事会第七次集会审议经由过程。详见上海证券买卖所网站(中国证券报、上海证券报、证券时报上表露的通告信息。

　　南京新街口百货市肆股分有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于克日收到公司董事张雷师长教师递交的告退陈述，张雷师长教师因公司事情调解缘故原由，向公司辞去公司董事职务。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　（一）列席股东大会的天然人股东凭自己身份证、股东账户卡等打点注销手续；拜托代办署理人凭自己身份证原件、受权拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份证(复印件)等打点注销手续。

　　按照《公司法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》有关划定，告退申请以投递董事会之日起见效。张雷师长教师告退不会招致公司董事会成员人数低于法定请求，不会影响公司及董事会的一般运作。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重遗 漏，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　（二）法人股东持停业执照副本复印件(加盖公章)、法人受权拜托书、列席人身份证原件到本公司或传真至本公司打点注销手续，列席集会时需照顾原件南京购物节。

　　公司董事会非自力董事张雷师长教师因公司事情调解缘故原由，向公司辞去公司董事职务。按照《公司法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》的相干划定和董事会提名委员会的提名及资历检查，经公司第十届董事会第七次集会审议，赞成提名袁千惠密斯为公司第十届董事会非自力董事候选人。其任期自股东大会经由过程之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件南京购物节。