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　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年1月17日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　方大炭素新质料科技股分有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次暂时集会于2022年12月30日以现场和通信表决相分离的方法召开，集会应列席董事11人，实践列席集会董事11人。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。集会审议经由过程了以下议案：

　　安徽省交通计划设想研讨总院股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事兼总司理（总裁）徐宏光师长教师、董事兼副总司理（副总裁）谢洪新师长教师南京新街口最新变乱、董事兼审计委员会委员梁冰密斯的书面告退陈述。因事情岗亭变更缘故原由，徐宏光师长教师辞去公司董事、总司理（总裁）职务，谢洪新师长教师辞去公司董事、副总司理（副总裁）职务；因年齿缘故原由，梁冰密斯辞去公司董事、审计委员会委员职务。

　　经公司董事会提名委员会考核经由过程、咨询候选人自己的赞成，董事会审议后，赞成提名以下职员作为公司第九届董事会自力董事候选人，名单及表决成果以下：

　　南京新街口百货市肆股分有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次集会（以下简称集会）于2022年12月30日以通信表决的方法召开。集会告诉于2022年12月28日以德律风或邮件的方法向部分董事收回，本次集会应参会董事11人，实践参会董事11人。本次集会的告诉、召开和到场表决董事人数均契合有关法令、法例、划定规矩及《公司章程》的划定。集会审议并经由过程了以下议案：

　　（二）法人股东持停业执照副本复印件(加盖公章)、法人受权拜托书、列席人身份证原件到本公司或传真至本公司打点注销手续，列席集会时需照顾原件。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　安徽省交通计划设想研讨总院股分 有限公司关于董事、初级办理职员告退暨补选董事、聘用初级办理职员的通告

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　经咨询相干股东和候选人自己的定见，并提交大公司董事会提名委员会考核经由过程，董事会赞成提名以下职员作为公司第十届董事会非自力董事候选人，名单及表决成果以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　北京同仁堂股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次集会于2022年12月29日在公司集会室以现场分离通信方法召开。集会告诉已提早投递部分董事，预会列位董事均已知悉与本次集会所议事项相干的须要信息。本次董事会合会应列席董事11人，实践列席11人。

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　　（一）列席股东大会的天然人股东凭自己身份证、股东帐户卡等打点注销手续；拜托代办署理人凭自己身份证原件、受权拜托书、拜托人股东帐户卡、拜托人身份证（复印件）等打点注销手续；

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　张雷：男，1982年诞生，经济学硕士。曾任渤海证券股分有限公司研讨所、证券投资总部、资产办理总部、基金办理总部研讨员、初级研讨员，渤海汇金证券资产办理有限公司基金司理，华中融资租赁有限公司计谋产物部总司理，三胞团体有限公司新安康财产群计谋官。现任本公司第九届董事会董事、企业办理部总司理。

　　仁东控股股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次集会告诉于2022年12月28日以电子邮件、德律风、间接投递等方法收回，集会于2022年12月30日14:00以通信表决方法召开。集会应到董事9人，实到董事9人，本次集会由公司董事长刘长勇师长教师调集并掌管，公司监事及初级办理职员列席本次集会。本次集会的调集、召开和表决法式契合《中华群众共和国公司法》等相干法令、法例和《公司章程》的划定。

　　王德瑞：男，1959年诞生南京好玩的阛阓排名，香港浸会大学使用管帐与金融理学硕士，管帐师南京好玩的阛阓排名、注册管帐师，民盟盟员。1980年参与事情，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星管帐师事件所审计部副司理、吴江分所所长，姑苏华瑞管帐师事件所主任管帐师、所长。现任江苏华瑞管帐师事件一切限公司董事长，本公司第九届董事会自力董事。

　　公司制定2023年1月17日下战书1:30在公司主楼南京中间23楼多功用厅召开2023年第一次暂时股东大会。详细内容详见上海证券买卖所网站（）表露的《南京新百关于召开2023年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：临2022-069）。

　　公司自力董事对第一项议案和第二项议案揭晓了暗示赞成的自力定见，详见公司于上海证券买卖所网站（）同日表露的《南京新百自力董事关于第九届董事会第二十九次集会有关事项的自力定见》。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　唐志清：男，1971年诞生，工商办理硕士，中国注册管帐师。曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任，湖南富兴团体有限公司财政总监，万达团体有限公司徐州分公司副总司理，三胞团体有限公司初级助理总裁兼三胞新财产都会运营团体副总裁南京好玩的阛阓排名。现任本公司第九届董事会董事、首席财政官。

　　王建文：男，1974年诞生，南京大学法学院传授、博士生导师，法学博士，法学博士后。民商法专业，次要研讨标的目的为商法、公司法。1998年8月至2006年5月任教于南京产业大学法学院；2006年5月至2016年5月任教于河海大学法学院，时期于2007年1月至2016年5月任副院长；2016年5月至2021年4月任教于南京航空航天大学人文与社会科学学院，时期于2016年5月至2021年3月任院长；2021年5月至今任南京大学法学院传授。今朝担当中法律王法公法学谈判法学研讨会常务理事、江苏省法学谈判法学研讨会副会长兼秘书长南京新街口最新变乱、江苏省法学会互联网与信息法学研讨会会长，兼任中共江苏省委法令专家库成员、江苏省人大常委会决议计划征询专家、江苏省政协法令参谋、江苏省法官查察官遴选委员会十分任委员、南京市中级群众法院特邀征询专家、南京市秦淮区委法令参谋、华泰证券股分有限公司自力董事、通富微电子股分有限公司自力董事、常熟不凡新材股分有限公司自力董事等职务。

　　苏冰：男，1963年诞生南京新街口最新变乱，博士研讨生，第八批国度“立异人材”。1984年结业于北京大学，获细胞生物学专业学士学位；1987年获美国耶鲁大学硕士学位，1991年结业于美国耶鲁大学，获尝试病理学博士学位。1991-1995年在美国加州大学圣地亚哥分校处置博士后研讨。1995-2006年任美国德克萨斯大学安康科学中间助理传授、副传授、传授；1995-2006年任美国德克萨斯大学MD安德森癌症中间助理传授、副传授（Tenure）、传授（Tenure）；2004-2006年任美国德克萨斯大学MD安德森癌症中间癌症免疫研讨中间卵白化学中心尝试室主任；2006-2014年任美国耶鲁大学医学院副传授（Tenure）。2015年任美国耶鲁大学医学院免疫生物学系客座传授。现任上海交通大学王宽诚讲席传授、上海市免疫学研讨所所长、上海交通大学医学院根底医学院免疫学与微生物学系主任、传授、博士生导师，上海交通大学医学院-耶鲁大学免疫代谢研讨院主任、上海中医药大学客座传授博士生导师、中南大学湘雅病院客座传授博士生导师、国度科技部重点研讨方案首席科学家。

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　　许光兴：男，1977年诞生，国际财政硕士南京好玩的阛阓排名，CFA持证人、ACCA国际注册管帐师。曾任英国Vectone Mobile Holding Co对付主管，英国Plena Capital财政总监及中国区首席代表，新加坡GSF Capital欧元基金CFO兼投资总监，安徽新华传媒股分有限公司外洋开展总司理及专家研讨员，上海贝极投资有限公司董事总司理，本公司第九届董事会董事会秘书等职位。现任本公司第九届董事会董事。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　上述议案曾经公司第九届董事会第二十九次集会审议。详见上海证券买卖所网站（）中国证券报、上海证券报、证券时报上表露的通告信息。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　公司第九届董事会任期已届满，按照相干法令法例及《公司章程》相干划定，公司董事会将停止换届推举事情，公司董事会由11名董事构成，此中非自力董事7名（简历详见附件）。

　　公司第九届董事会任期已届满，按照相干法令法例及《公司章程》相干划定，公司董事会将停止董事会换届推举事情，公司董事会由11名董事构成，此中自力董事4名（简历详见附件）。

　　此中王德瑞师长教师为管帐专业人士，王德瑞师长教师、高凤勇师长教师、王建文师长教师已获得上海证券买卖所自力董事任职资历证书，苏冰师长教师许诺参与上海证券买卖所举行的近来一期自力董事资历培训并获得自力董事资历证书。

　　高凤勇：男，1970年诞生，南开大学金融学硕士。曾就任于中国投资银行、北方证券有限公司、百瑞信任有限义务公司、上海力鼎投资办理有限公司。现任上海滦海投资办理有限公司董事长，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第九届董事会自力董事。

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　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　12月14日，广州市当局消息办公室召开“抢机缘拼经济抓开展”消息公布会，广州将摆设两个团组出国招商推介，优化国际商务人士出境防控流程，广州市内环球范围最大的纺织面辅料专业市场商圈、我国纺织打扮财产链最为主要的财产资本设置中间——中大纺织商圈也已片面复市，广州正坚定落实优化疫情防控步伐，增进开展。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

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　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　张轩：男，1970年诞生，工商办理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部部长，上海市医药股分有限公司投资办理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润团体所属上海天诚创业开展有限公司副总司理兼上海华源药业有限公司施行董事、总司理，南京国药医药有限公司总司理、南京医药股分有限公司副总裁、国药中金安康投资办理有限公司副总司理，中核安康投资有限公司副总司理。现任本公司第九届董事会副董事长、总司理。

　　杨宇鑫：男，1995年诞生，本科学历，结业于西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产办理有限公司投资阐发司理，三胞团体有限公司本钱计划部投资司理。现任本公司第九届董事会董事会秘书。

　　翟凌云：男，1972年诞生，硕士，初级经济师。曾任中国建立银行安徽省份行停业部司理，雄图三胞高科手艺股分有限公司常务副总裁，中国安然养老保险股分有限公司安徽分公司党委书记、总司理，安徽新华刊行(团体)控股有限公司党委委员、副总司理，安徽新华传媒股分有限公司党委副书记、副董事长、总司理。现任美国Dendreon Pharmaceuticals LLC董事长，以色列Natali Seculife Holdings Ltd董事长，山东省齐鲁干细胞工程有限公司董事长，本公司第九届董事会董事长。同时兼任西欧同窗会（中国留学职员联谊会）理事、安徽西欧同窗会（安徽留学职员联谊会）副会长等社会职务。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　（三）异地股东可用信函或传真方法注销(需供给有关证件复印件)，信函、传真以注销工夫内公司收到为准，列席集会时需照顾原件。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　南京新街口百货市肆股分有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次集会（以下简称集会）于2022年12月30日以通信表决的方法召开。集会告诉于2022年12月28日以德律风或邮件的方法向部分董事收回，本次集会应参会董事11人，实践参会董事11人。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　生德伟：男，1973年诞生，研讨生学历。曾任山东银丰投资团体有限公司投资办理部司理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总司理南京新街口最新变乱、银丰生物工程团体有限公司总裁、银丰生物工程团体有限公司董事长等职务。现任银丰投资团体副总裁、本公司第九届董事会董事。