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　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 南京新街口百货市肆股分有限公司 第八届董事会第六次会经过议定议通告 本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重遗 漏，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。 南京新街口百货市肆股分有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会 议（以下简称集会）于 2017 年 3 月 30 日上午 10:00 在南京中间 12 楼 1211 集会 室以现场表决的方法召开，集会告诉于 2017 年 3 月 17 日以德律风告诉的方法向全 体董事收回，列席本次集会的董事应到 9 人，实到 9 人。公司财政职员列席了会 议。集会由公司董事长杨怀珍密斯掌管。本次集会的召开契合《公司法》和《公 司章程》的有关划定，正当、有用。集会审议并经由过程了以下议案： 1、审议经由过程了公司《2016 年度董事会事情陈述》 本议案尚需提交大公司年度股东大会审议。 表决成果：赞成 9 票 阻挡 0 票 弃权 0 票 2、审议经由过程了公司《2016 年度陈述及择要》 公司年度审计管帐师事件所江苏苏亚金诚管帐师事件所（特别一般合股）为 本公司出具了尺度无保存定见的审计陈述。有关公司 2016 年度陈述及择要详见 上海证券买卖所网站（）表露的全文。 本议案尚需提交大公司年度股东大会审议。 表决成果：赞成 9 票 阻挡 0 票 弃权 0 票 3、审议经由过程了公司《2016 年度财政决算议案》 公司 2016 年度财政陈述曾经江苏苏亚金诚管帐师事件所(特别一般合股)审 计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述，公司 2016 年度财政决算状况以下： (一)运营状况 1、停业支出：2016 年，公司停业支出 162.76 亿元，与同期比拟增加 2.67%， 次要缘故原由有：①2016 年母公司停业支出 19.78 亿元；②2016 年新百房地产一期 A 地 块 南 区 房 屋 交 付 确 认 收 入 12.9 亿 元 ； ③ 2016 年 合 并 House of 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 Fraser(UK&Ireland)Limited 整年停业支出 119.62 亿元。 2、净利润：今年度完成归属于上市公司股东的净利润 39,985.52 万元，同 比上升 9.10%，次要缘故原由是：①2016 年兼并 Highland Group Holdings Limited （已改名 House of Fraser(UK&Ireland)Limited）整年净利润 0.35 亿元，比去 年增长 0.49 亿元；②新百房地产 2016 年完成净利润 2.63 亿元，比客岁增长 2.86 亿元，③上期处理药业股权发生收益 3.14 亿元（已扣除所得税影响）；扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长 272.05%。 (二)财政情况 停止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 185.10 亿元，欠债总额 160.68 亿 元，归属于母公司一切者权益 26.14 亿元，资产欠债率 86.81%。 1、归属于母公司一切者权益 26.14 亿元，近年头增长 9.88%；此中： （1）未分派利润为 108,678.74 万元，近年头增长了 18,944.88 万元，增幅 21.11%。未分派利润增长数次要是：本陈述期完成的净利润 39,985.52 万元；减 少数次要是：①本陈述期派发 2015 年现金盈余 7,452.15 万元，②提取本期法定 及随便红利公积金 1616.64 万元；③公司以 2016 年 7 月 1 日群众币对英镑的即 期汇率，将新百香港资产欠债表一切外币项目折算为群众币，折算后的金额作为 新的记帐本位币的汗青本钱。新百香港原外币折算报表其他综合收益的余额 -119,718,656.35 元群众币，转入未分派利润。 (2)本钱公积 23,433.70 万元，本期未发作变更 (3)红利公积 33,408.21 万元，近年头增长 1616.64 万元，增长数是：计提 10%法定红利公积 808.32 万元和 10%随便红利公积 808.32 万元。 2、加权均匀净资产收益率 15.97%, 比 2015 年削减 3.05 个百分点。次要原 因是上期处理南京新百药业公司的十分常性收益而至。扣除十分常性损益后的加 权均匀净资产收益率 16.69%，比 2015 年增长 10.86 个百分点。 3、根本每股收益 0.48 元/股，2015 年根本每股收益 0.45 元/股，同比增长 6.67%。扣除十分常性损益后的每股收益 0.50 元/股，同比增长 233.33%南京百家湖景枫中间。 (三)现金流量状况 今年度，现金及现金等价物净增长额-9,959.56 万元，组成以下： 1、运营举动发生现金流量净额 255,875.53 万元，同比增长 4.83%，次要构 2 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 成有：贩卖商品收到的现金和购置商品付出的现金相抵后净额为 499,691.70 万 元，付出的各项税费 107,153.67 万元，付出给职工的现金 143,424.02 万元。 2、投资举动发生的现金流量净额为-160,758.75 万元，次要组成有：购建 牢固资产、无形资产、其他持久资产付出现金 54,940.19 万元，投资付出的现金 102,829.27 万元，别离以下： ① 以 86,622,900 新元现金收买新加坡 Cordlife Group Limited（康盛人 生团体）20%股权， ② 以 6,000,000.132 英镑现金认购 Tandem Bank Limited 的 6.29%股权， ③ 以现金 10,000 万群众币投资上海勋创投资办理中间（有限合股）购物阛阓有哪，占比 8.33%， ④ 以现金 40,000 万群众币投资南京盈鹏蕙康医疗财产投资合股企业（有限 合股），占比 6.09%， ⑤ 以现金 4,440 万群众币投资南京盈鹏蕙逸医疗财产投资合股企业（有限 合股），占比 4%。 3、筹资举动发生的现金流量净额-91,946.41 万元，次要组成有：获得告贷 收到的现金 293,355.99 万元，归还债权付出的现金 349,611.66 万元，分派股利 和付出利钱 37,039.98 万元。 本议案尚需提交大公司年度股东大会审议。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票购物阛阓有哪、弃权 0 票。 4、审议经由过程了公司《2016 年度资产减值议案》 按照中国证券监视办理委员会《关于进一步进步上市公司财政信息表露质量 的告诉》和企业管帐原则关于各项资产减值筹办计提的划定，今年度公司计提各 项资产减值筹办以下： 1、金融资产减值筹办 对单项金额不严重或单项金额严重零丁测试无减值的应收金钱，按账龄是非 分别信誉风险组合，按坏账筹办计提比例肯定今年度应保存坏账筹办 2373.96 3 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 万元，2015 年期末已提取坏账筹办 3871.41 万元，因而今年底应冲回 1497.45 万元。次要是根据坏账筹办政策按账龄计提数。 2、存货贬价筹办 停止 2016 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 340,798.16 万元。按照公司会 计 政 策 ， 年 初 存 货 跌 价 准 备 484.87 万 元 ， 本 年 度 末 提 取 House of Fraser(UK&Ireland)Limited 的存货贬价筹办 820 万元，其他转回 105.85 万元 系汇率变更的影响额，2016 年 12 月 31 日存货贬价筹办账面余额 1,199.02 万元。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 5、审议经由过程了公司《关于严重资产重组许诺之资产减值测试状况的议案》 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 详见上海证券买卖所网站（）表露关于此次严重资产重组 许诺之资产减值测试状况的相干陈述。 6、审议经由过程了公司《2016 年度利润分派预案》 （一）经江苏苏亚金诚管帐师事件所（特别一般合股）审计，2016 年度母公 司净利润为 8,083.15 万元，提取以下二项基金： 1、提取法定红利公积 10% 金额为：808.32 万元 2、提取随便红利公积 10% 金额为：808.32 万元 （二）提取二金后昔时可供分派利润为 6,466.52 万元。年头未分派利润 67,703.55 万元中已用于发放 2015 年现金盈余 7,452.15 万元，余额 60,251.40 万元。2016 年底可供分派利润余额为 66,717.93 万元。 （三）2016 年度利润分派预案：以股权注销日总股本 1,101,310,243 股为基 4 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 数 ， 向 全 体 股 东 10 股 派 发 现 金 红 利 0.9 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利 99,117,921.87 元，盈余未分派利润结转下一年度南京百家湖景枫中间。 本预案尚需提交大公司年度股东大会审议。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 7、审议经由过程了《关于续聘公司年审管帐师事件所南京百家湖景枫中间、续聘公司内部掌握审计 机构并付出其报答的议案》 1、 公司审计委员会以为：江苏苏亚金诚管帐师事件所（特别一般合股）审 计根据中国注册管帐师审计原则的划定较好的完成了公司 2016 年度财政陈述审 计事情，决议持续聘用江苏苏亚金诚管帐师事件所（特别一般合股）为公司 2017 年度财政陈述审计机构。按不高于市场审计用度之尺度与其签署效劳条约。 2、 公司审计委员会以为：江苏苏亚金诚管帐师事件所能按照《企业内部控 制根本标准》及其配套指引的相干请求，能很好的共同公司促进内部掌握系统建 设等各项事情，决议持续聘用江苏苏亚金诚管帐师事件所为公司 2017 年度内部 掌握审计机构。按上年度公司内控审计效劳费之尺度与其签署条约并付出报答。 本议案尚需提交大公司年度股东大会审议。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 8、审议经由过程了《关于公司 2016 年度召募资金寄存与实践利用状况的专项 陈述的议案》 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票南京百家湖景枫中间、弃权 0 票。 详见上海证券买卖所网站（）表露的《南京新百 2016 年度募 集资金寄存与实践利用状况的专项陈述》及鉴证陈述。 5 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 9、审议经由过程了《关于 2016 年度一样平常联系关系买卖施行状况暨 2017 年度一样平常关 联买卖估计状况的议案》 该议案触及联系关系买卖，联系关系董事杨怀珍密斯、仪垂林师长教师、卜江勇师长教师、张 居洋师长教师依法躲避表决。 本议案尚需提交大公司年度股东大会审议。 详见上海证券买卖所网站（）表露的《南京新百关于 2016 年度一样平常联系关系买卖施行状况暨 2017 年度一样平常联系关系买卖估计状况的通告》。 表决成果：赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 10、审议经由过程了《关于公司 2016 年度内部掌握评价陈述的议案》 按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系要 求，公司在内部掌握轨制、评价法子、内部掌握一样平常监视和专项监视的根底上， 对公司 2016 年 12 月 31 日（内部掌握评价陈述基准日）的内部掌握有用性停止 了评价，出具了《南京新百内部掌握自我评价陈述》，并经公司内部掌握审计机 构苏亚金诚管帐师事件所审计后出具了《南京新百内部掌握审计陈述》。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 详见上海证券买卖所网站（）表露的《南京新百内部掌握自 我评价陈述》、《南京新百内部掌握审计陈述》。 十1、审议经由过程了《关于订正公司章程部门条目的议案》 1、本次订正公司章程的根本状况： 1、2016 年 1 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十七次集会，审议经由过程 了《关于公司刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖的议案》。 公司向广州金鹏等买卖对方刊行合计 273,293,916 股股分用来购置资产，该 6 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 事项于 2017 年 1 月 13 日得到中国证监会批准经由过程 2、2017 年 2 月 8 日, 刊行股分购置资产新增 273,293,916 股股分的注销手 续已局部打点终了，中登公司出具了《证券变动注销证实》，注销完成后公司的 总股本为 1,101,310,243 股。 按照上述股分变动，现对公司章程中的注书籍钱停止订正。 2、详细订正条目以下： 原章程 订正后 第六条 公司注书籍钱为群众币 第六条 公司注书籍钱为群众币 82801.6327 万元。 110131.0243 万元。 第十九条 公司股分总数为 828,016,327 第十九条 公司股分总数为 1,101,310,243 股。均为一般股。 股。均为一般股。 除上述订正条目外，公司章程中别的条目连结稳定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 12、审议经由过程了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》 公司制定于 2017 年 4 月 26 日下战书 1:30 在公司主楼南京中间 23 楼召开 2016 年度股东大会，审议关于年度陈述等有关议案。 表决成果：赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票购物阛阓有哪。 详见上海证券买卖所网站（）表露的《南京新百 2016 年度股 东大会告诉通告》。 特此通告。 7 证券代码：600682 证券简称：南京新百 通告编号：临 2017-016 南京新街口百货市肆股分有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 31 日 8