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　　南京新街口百货市肆股分有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次集会（以下简称集会）于2016年12月16日以通信表决的方法召开，集会告诉于2016年12月14日以德律风告诉的方法向部分董事收回，列席本次集会的董事应到9人南京新街口百货官网南京新街口百货官网，实到9人。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，正当、有用。

　　公司将按照徐州东方福来德百货旗舰店的开店方案，实时实行信息表露任务，敬请广阔投资者存眷公司通告，理性投资，留意投资风险。

　　（一）对外投资根本状况南京新街口百货市肆股分有限公司（以下简称公司或本公司）英国子公司House of Fraser Global Retail Limited（以下简称HOF环球批发）拟投资3334万美圆在江苏省徐州市注册设立徐州东方福来德百货有限公司（以下简称徐州东方福来德），徐州东方福来德注书籍钱金交纳期为5年南京逛街好去向，首期出资1000万美圆。

　　本次投资具体事件请见上海证券买卖所网站、《中国证券报》、《上海证券报》南京逛街好去向、《证券时报》上表露的《南京新百关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的通告》。（通告编号：临2016-139）

　　HOF环球批发在徐州开设东方福来德百货旗舰店，将面对本地市场的培养期和本地市场对HOF百货自营、自有品牌和线上线下形式的顺应期。为此，公司将加大品牌的宣扬力度，力图在最短的工夫内提拔品牌影响力。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容的实在、精确和完好南京新街口百货官网南京新街口百货官网，对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带义务。

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　　HOF环球批发在江苏省徐州市投资设立徐州东方福来德百货有限公司，是HOF在中国开设的第二家旗舰店，其投资意义是以英国HOF百货独占的自营、自有品牌和成熟便利的线上线下劣势，打造一个立异形式的百货店南京逛街好去向。该项投资方案契合公司计谋开展需求，有益于公司进一步提拔品牌形象，进步公司百货市场份额和红利程度。

　　●运营范畴：百货批发与批发；各种商品和手艺的收支口营业（国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外）；焙烤食物制作：包罗糕点、面包、饼干及其他焙烤食物现场制作；箱包、鞋子、钟表补缀和调养；衣服修正剪裁；货色运输代办署理；餐饮业：包罗正餐效劳、快餐效劳、饮料及冷饮效劳南京新街口百货官网、茶室效劳、咖啡馆效劳、酒吧效劳；物业办理；衡宇租赁、装备租赁；剃头及美容、美甲效劳；儿童室内软体游乐场；设想、建造、代剃头布海内各种告白；构造承办展览、营销等相干举动；泊车场效劳；养老、安康相干产物的征询、贩卖效劳。

　　公司于2016年12月16日召开第八届董事会第二次集会，集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的议案》。董事会赞成该项投资方案南京新街口百货官网，并受权HOF环球批发全权打点与该投资相干的局部事件。