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　　经本所状师核对，公司本次股东大会召开的实践工夫江苏旅游网站、所在和审议的议案内容预会议告诉所载分歧。公司本次股东大会的调集和召开法式契合《公司法》《信息表露细则》等法令、行政法例、标准性文件及《公司章程》《股东大集会事划定规矩》的划定。

　　（一）本次股东大会现场集会关于《集会告诉》中列明的议案根据集会议程停止了审议，并按记名方法投票表决。

　　本所状师以为，本次股东大会的表决法式和表决成果契合《公司法》、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的有关划定，表决法式和表决成果正当有用南京游览社排名。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　经本所状师核对，列席本次股东大会现场集会的股东姓名（或称号）、持股数目与股东名册的纪录符合，上述股东或股东代办署理人均具有列席本次股东大会的资历。

　　此中中小投资者表决状况为：赞成 32,242,385股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的 100％；阻挡 0股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的 0％；弃权 0股（此中，因未投票默许弃权 0股），占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的 0％。

　　国浩状师（南京）事件所（以下简称“本所”）承受江苏美特林科特别合金股分有限公司（以下简称“公司”）的拜托，就公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”江苏旅游网站、“集会”）召开的有关事件，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天下中小企业股分让渡体系挂牌公司信息表露细则》（以下简称“《信息表露细则》”）等法令、法例、标准性文件和《江苏美特林科特别合金股分有限公司股东大集会事划定规矩》（以下简称“《股东大集会事划定规矩》”）、《江苏美特林科特别合金股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，出具本法令定见书。

　　本次股东大会调集报酬公司董事会。董事会作为本次股东大会调集人契合《公司法》《股东大会划定规矩》及《公司章程》的划定。

　　本所状师以为，列席本次股东大会的职员、集会调集人契合《公司法》《信息表露细则》等法令、行政法例、标准性文件及《公司章程》《股东大集会事划定规矩》的划定。

　　按照集会统计成果，提交本次股东大会审议的议案均由契合《公司法》和《公司章程》划定的表决权票数经由过程。

　　1、经本所状师现场见证，本次股东大会于2024年5月21日15:00在南京市江宁经济手艺开辟区将军大道金鑫东路 8号准期召开，由公司董事长掌管，公司局部董事、监事、初级办理职员列席或列席了本次股东大会。本次股东大会完成结局部集会议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的工夫、所在及内容与上述集会告诉分歧南京游览社排名。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　经本所状师见证，上述议案与本次股东大会告诉所列的议案分歧，不存在集会现场修正议案、提出暂时提案及对该等提案停止表决的情况，契合《公司法》《信息表露细则》等法令、行政法例、标准性文件及《公司章程》《股东大集会事划定规矩》的划定。

　　按照中国证券注销结算有限义务公司北京分公司供给的股东名册南京游览社排名、列席本次集会的股东及股东代办署理人的身份证实、受权拜托书等材料，列席公司本次股东大会的股东及股东代办署理人共 10名，持有公司有表决权股分 87,114,785股，占公司股分总数的 100%江苏旅游网站。此中，公司股东无锡欧标特种金属质料有限公司已将其所持公司100,100股的股分表决权全权拜托给马步洋师长教师利用，参与集会的股东均持有相干身份证实等相干材料。

　　（二）本次股东大会的掌管人在现场集会表决前颁布发表了现场列席集会的股东和代办署理大家数及所持有表决权的股分总数。

　　（三）本次股东大会投票完毕后，公司根据法令、法例和标准性文件的划定停止了检票、验票和计票。计票人、监票人兼并统计了本次股东大会现场投票的表决成果。本次股东大会审议的议案表决状况以下：

　　为出具本法令定见书，本所指派状师（以下简称“本所状师”）列席了本次股东大会，并对公司供给的与本次股东大会召开有关的文件和究竟停止了核对和考证，在此根底上，本所状师按照《股东大会划定规矩》的请求，根据状师行业公认的营业尺度南京游览社排名、品德标准和勤奋尽责肉体，对本法令定见书出具日及从前的相干究竟揭晓法令定见以下江苏旅游网站，并赞成公司将本法令定见书随本次股东大会决定一并通告。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　本所状师以为，公司本次股东大会的调集、召开法式契合《公司法》等有关法令、法例、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定，列席本次股东大会职员和集会调集人的资历正当有用，本次股东大会的表决法式和表决成果正当有用。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　本次股东大会由公司董事会调集。公司董事会于 2024年 4月 29日召开公司第三届董事会 2024年第二次集会，决议于 2024年 5月 21日召开公司 2023年年度股东大会。2024年 4月 30日，公司董事会在天下中小企业股分让渡体系网站上公布了《江苏美特林科特别合金股分有限公司第三届董事会2024年第二次会经过议定议通告》和《江苏美特林科特别合金股分有限公司关于召开 2023年年度股东大会 的告诉通告》（以下简称“《集会告诉》”）。《集会告诉》中就本次股东大会召开的工夫、所在、集会审议事项、集会列席工具、集会注销法子等事项予以明白，契合《公司章程》的有关划定。

　　6、《关于的议案》； 表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　本所状师以为，公司上述举动契合《公司法》《股东大会划定规矩》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关划定。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。

　　除股东及股东代办署理人外，列席或列席本次股东大会的职员另有公司的董事、监事南京游览社排名、初级办理职员和本所状师。

　　表决成果：赞成股数为 87,114,785股，赞成股分占列席股东大会股分总数的100%，阻挡股分数为 0股，弃权股分数为 0股。