河北企业涉传销被湖北警方查 举报办案受贿
一家企业因涉嫌“传销”，被湖北省警方盯上，但两名在办案过程中，遭这家企业举报而落马。
2016年12月22日上午，湖北省云梦县刑事审判庭上，祁某章。一年多前，他还是汉川市网安大队副中队长，现在却被检方涉嫌诈骗、受贿。
汉川市与云梦县同属湖北省孝感市管辖。2015年6月1日，孝感市纪委网站发布了祁某章接受组织调查的消息，同时被查的还有汉川市党组、副局长吕某涛。
与法制社记者获悉，这两人出事，源于一家民营企业举报。此前，湖北警方称该公司涉嫌传销，吕某涛和祁某章被指在办理此案过程中收受了贿赂。
按照程序，吕某涛、祁某章以及“传销案”都被移交司法，但因两人案件还未终结，河北公司是否涉嫌传销仍处于待审状态，对于何时开庭，法院暂未答复。
举报吕、祁的企业为河北乙连生物科技有限公司(简称乙连公司)，2009年8月份在市工商局注册成立，主要经营化妆品、日用百货和预包装食品的批发与销售。
目前，该公司除在国内有数百个加盟的实体店面外，在海外也有市场，业界口碑良好。安国市人民将其作为招商企业引进。
2014年5月9日，乙连公司负责人丁忆莲，正在市一个咖啡馆内与客户洽谈业务时，被突然出现的湖北汉川带走。
她先被带到市裕华。在这里，丁忆莲得知，她和公司几个高层，因涉嫌组织、领导传销被网上，“我解释了很多次，他们就是不听。”丁忆莲说。
在裕华呆了一天一夜后，乙连公司的丁忆莲、郝忆景、肖康、张建顺等10多人，在特警下，被大巴车从拉到孝感市第一所。
同年5月12日，4人均因涉嫌组织、领导传销罪被刑事，其他人则陆续返回。丁忆莲名下的财产也被查封。
祁某章是案件承办人之一，吕某涛负责指挥该案侦破工作。警方侦办完毕后，将案件移送检方。2014年6月16日，汉川市人民检察院批准4人。
同年9月15日，乙连公司向汉川市缴纳1488万元“非法所得”后，4人被取保候审。这些钱大多是乙连公司代理商凑出来的，但钱的数额如何计算出的，丁表示不知。
“后来，祁某章打电线万好处费。”丁忆莲称，“祁某章说给检方的起诉意见书可以写轻一点。”
丁忆莲拿不出100万元，最终，决定出60万元。她安排公司经理李振生、财务部的郝忆景办理此事，“我是生意人，想着用钱摆平的，就不想再招惹麻烦。”
2014年9月28日，吕某涛和祁某章赶到河北为丁忆莲解封财产。按照李振生和郝忆景的说法，这天早上他们把60万元现金，分装在两个“河北特产”的盒子里，每盒30万元。
2015年1月，汉川警方将案件移送到检察院审查起诉。中，丁忆莲等人的“”并没减轻之意。丁忆莲说，祁某章曾承诺不给他们判实刑。
后来，她在和几个朋友吃饭时，聊起了这些，一位在场的律师她举报吕某涛和祁某章。惊魂未定的丁忆莲，听取了这个。
最终，湖北省人民检察院有关部门介入调查，并成立了专案组。2015年5月27日，正在开会的吕某涛从会场被带走。随即，祁某章也被控制。4天后，孝感市纪委对外公布了两人落马的情况。
开庭时，针对受贿60万元一事，吕某涛表示不知情；祁某章说，他确实收到了两个盒子，但里面没装钱。
公诉机关也只向法院提交了丁忆莲、李振生、郝忆景的证言，云梦县对祁某章案第一次开庭时，认为他受贿罪不足，便没有支持。
法院仅以祁某章犯诈骗罪，判处一年两个月徒刑，检方对此提出抗诉。孝感市中级经过审理后，又将案件发回云梦县审理。2016年12月22日，法院针对祁某章案再次开庭，双方争议的焦点仍是“有没有受贿60万”，目前判决结果还未出来。
2016年8月，法院还开庭审理了吕某涛案件，他承认挪用、职权，但没承认受贿，其判决结果也没下来。
记者调查发现，汉川警方在办理乙连公司“传销案”时，很多地方存在争议，首先是管辖权。
根据《机关办理刑事案件程序》，“刑事案件由犯罪地的机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的机关管辖。”犯罪地包括犯为的发生地和犯罪结果发生地。
“即便涉嫌传销了，我们的犯罪地和居住地，也和汉川没任何关系。”丁忆莲说，他们的业务从未涉足汉川地区。
另外，在整个湖北省，乙连公司只在襄阳招过一个名叫闫光福的市级代理商，但2012年左右就不做了。2014年5月23日，他也因涉嫌组织、领导传销活动被刑拘，9月15日取保候审。
但汉川警方此次侦办乙连公司的案由，并非来自闫光福，从警方的信源显示，是来自于汉川市城区居民周胜兰2013年11月1日的举报。
案情简要显示：“周胜兰通过乙连公司网址注册成会员，其营销模式疑似传销。”
记者采访得知，周胜兰并非乙连公司会员，而且她唯一一次购买乙连公司的产品是在2013年11月19日，打给公司1360元，乙连公司在12月7日向其发货。按照这个逻辑，周胜兰没买东西时，就已报案。
在汉川警方对乙连公司的侦查卷中，周胜兰的报案登记还出现过“2013年12月12日”，中，周胜兰称，她在上网聊天时，网上有人说，乙连公司的营销行为是传销，“我认为自己被传销人员骗了，就来向你们反映情况。”
汉川警方的侦查卷里还有一个名为“郑立银”的证人说，乙连公司存在“拉人头”“发展下线”的情况，但律师找到郑立银时，他表示，机关并未找他本人做过询问，也不知晓内容，签名也并非自己所写。
记者注意到，2014年7月10日，湖北省经侦总队向湖北省工商局发函，商请认定乙连公司是否涉嫌组织、领导传销。但案卷资料显示，直到7月14日，汉川市才将这一情况汇报给湖北省。
商请函中，湖北省称，乙连公司从2010年9月份以来，展会员20502人，涉及湖北、、、河南等10余个省、市，涉案金额4800余万元。
收到函件后，湖北省工商局并未实地调查，而是根据警方提供材料，认定乙连公司构成传销，侦办机关并据此办案。乙连公司则向国家工商总局提出行政复议。
湖北省工商局答复称：“湖北省转送我局的《商请函》应属行政机关之间的答复类公文，做出的《认定函》仅作为参考意见，对机关的具体行政行为不具有约束力”。
国家工商总局认为，湖北省工商局对警方的答复不是具体的行政行为，仅为行政机关之间咨询类公文，不直接产生有关义务的法律效果。
记者还注意到，云梦县人民检察院在“乙连公司传销案”中称，丁忆莲为公司代表人。实际上，丁忆莲被抓时，她并不是法人代表。
根据云梦县人民检察院显示，该公司通过非法途径制作营销模式的程序模板，建立公司网站和公司会员网络办公系统，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式，获得加入资格，成为乙连公司会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量按不同层级作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。
中还称，2013年5月10日，乙连公司因传销被市工商局昌邑行政处罚。丁忆莲说，当初遭罚款时，她也莫名其妙，因为公司在并没市场，“直到现在，我们也到相关的处罚文书，以及罚款票据。”
另外，记者看到，2014年3月26日，有网友在“人民网地方领导留言板”给省长张庆伟反映说，乙连公司存在传销行为，但至今无人回复。
丁忆莲称，她知道此事，“是一个经销商手下业务员发的，他与大代理发生了恩怨，所以才去用这种手段报复。”
据了解，乙连公司营销方式有“多买多折扣”“多卖多提成多福利”“代理商享补贴”等。乙连公司提供的经营模式证明，以及湖北三真司法鉴定书显示，该公司仿照直销企业——广东太阳神集团的会员管理系统。
成为会员后，公司实行三种身份(消费者、经销商、代理商)，四种励方式(销售、层碰、对碰、管理)并行的综合性励方式。
而消费者只能享受一种销售返利，即自己以会员价(1360元)再次购买商品，每套商品返利300元。
“最终消费者享受产品的效用和折扣，经销商和代理商与公司一起分享商品毛利。”丁忆莲介绍说，“整个运营过程中，财富的增长依托于商品被消费者认可，而不是依靠‘拉人头层级获利’的，简单讲，就是一种代理关系。”
需要指出，《传销条例》中了三种传销活动的形式：“拉人头”式传销、“收取入门费”式传销以及“团队计酬”式传销。丁忆莲的律师称：“在侦查机关对湖北省工商局的公函中，认为乙连公司进行的是‘团队计酬’式传销活动。”
最高、最高人民检察院、联合下发的《关于办理组织领导传销活事案件适用法律若干问题的意见》指出：“单纯的‘团队计酬’式传销活动，犯罪处理，可由工商行政管理部门予以行政处罚。”
该案发生后，国内知名家陈兴良、张明楷、周光权等曾专门对该案进行过论证，他们的意见是，乙连公司的营销行为不构成犯罪，丁忆莲等人也不构成组织、领导传销活动罪。
专家们认为：传销的核心是“拉人头且成层级获利”，借此人们加入，刺激加入者拼命发展“下线”，从而市场秩序，乙连公司则不具备这些要素。
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